Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башмашоптторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 149
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203234578
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278030311
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30433-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0278030311
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров)
эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников
(акционеров) эмитента: 27 июня 2023 года, 450006, Республика
Башкортостан, город Уфа, улица Петропавловская, дом 46, Уфимский
филиал АО "Реестр". Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Цюрупы, дом 149 АО "Башмашоптторг".
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов , которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня 23233 голоса
По второму вопросу повестки дня 23233 голоса
По третьему вопросу повестки дня 23233 голоса
По четвертому вопросу повестки дня 116165 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенные с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих
собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, по каждому вопросу повестки дня составляет:
По первому вопросу повестки дня 13948 голосов
По второму вопросу повестки дня 13948 голосов
По третьему вопросу повестки дня 13948 голосов
По четвертому вопросу повестки дня 69740 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:
По первому вопросу повестки дня 7068 голос, что составляет 50,67%
По второму вопросу повестки дня 7068 голос, что составляет 50,67%
По третьему вопросу повестки дня 7068 голос, что составляет 50,67%
По четвертому вопросу повестки дня 35340 голосов, что составляет
50,67%
В соответствии со ст.58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по всем вопросам повестки дня имеется - годовое
собрание акционеров АО "Башмашоптторг" является правомочным.
2.5. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата
(объявление) дивидендов, по результатам 2022 года. Определение
размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего
собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 23 233 (Двадцать три тысячи двести тридцать три).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв.Банком России 16.11.2018 №660-П) - 13 948 (Тринадцать тысяч девятьсот сорок восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 068 (Семь тысяч шестьдесят восемь), что составляет 50,67% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения .
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За»7 068 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня
недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих
собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 23 233 (Двадцать три тысячи двести тридцать три).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 13 948 (Тринадцать тысяч девятьсот сорок восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 068 (Семь тысяч шестьдесят восемь), что составляет 50,67% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 7 068 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня
недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать в связи с
отсутствием прибыли, подлежащей распределению. Размер, срок и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года не определять.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 23 233 (Двадцать три тысячи двести тридцать три).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 13 948 (Тринадцать тысяч девятьсот сорок восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 068 (Семь тысяч шестьдесят восемь), что составляет 50,67% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За»7 068 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня
недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать в связи с
отсутствием прибыли, подлежащей распределению. Размер, срок и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года не определять.
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Ахметгареев Салават Тухватович
Бочкарев Владислав Федорович
Воробьев Антон Юрьевич
Минигулов Рафаэль Яруллинович
Хаматдинов Ильдар Хакимович
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали
все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 116 165 (Сто шестнадцать тысяч сто шестьдесят пять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 69 740 (Шестьдесят девять тысяч семьсот сорок).
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали
лица, принявшие участие в общем собрании 35 340 (Тридцать пять тысяч триста сорок), что составляет 50,67% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 5.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:
№№ Ф.И.О. кандидата Число голосов
1 Ахметгареев Салават Тухватович 7 068
2 Бочкарев Владислав Федорович 7 068
3 Воробьев Антон Юрьевич 7 068
4 Минигулов Рафаэль Яруллинович 7 068
5 Хаматдинов Ильдар Хакимович 7 068
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в
отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня
недействительными или по иным основаниям 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Ахметгареев Салават Тухватович
Бочкарев Владислав Федорович
Воробьев Антон Юрьевич
Минигулов Рафаэль Яруллинович
Хаматдинов Ильдар Хакимович
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Башмашоптторг" № 28/2022 от 29 июня 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30433-D дата государственной регистрации выпуска 10.08.2004.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Бочкарев Владислав Федорович
3.2. Дата: 29.06.2023